Сотрудник банка в Калининграде «заработал» 8,8 млн руб. на отмывании денег через фирмы-однодневки - Калининград и Калининградская облаcть - Kaliningrad.net

В Калининграде сотрудник банка получил 8,8 млн руб. в качестве вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

47-летний мужчина и его подельница были признаны виновными в ведении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд установил, что с мая 2007 года по январь 2010 года мужчина, являясь сначала советником директора по развитию Калининградского филиала ОАО Банк «Петровский», а затем - советником директора по развитию Калининградского филиала ЗАО «Русстройбанк», вместе с местной жительницей проводил незаконные банковские операции в интересах различных лиц, которые хотели скрыть деньги от налогового и финансового контролей.

Соучастники преступления купили уставные документы и печати различных юрлиц, являвшимися фактически фирмами-однодневками. Чтобы скрыть характер банковских операций и обеспечить собственную безопасность банковский сотрудник организовал по месту своей работы заключение договоров банковского счета и расчетно-кассового обслуживания между этими компаниями и банком. После этого для фирм-однодневок были открыты банковские счета, что позволило использовать их для совершения банковских операций без регистрации и без специального разрешения.

Кроме того, соучастники преступления договорились с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, имевшими открытые банковские счета в различных кредитных организациях, о возможности использовать эти счета для обналичивания денежных средств. На счета фирм-однодневок от заказчиков поступали деньги якобы в качестве оплаты различных сделок.

Размер вознаграждения за совершение каждой незаконной банковской операции (процент от сумм наличных денег) преступники устанавливали самостоятельно. Всего они получили около 8,8 млн руб.

В итоге, суд приговорил сотрудника банка к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года со штрафом в размере 600 тыс. руб. Его подельница получила 2 года 6 месяцам условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 300 тыс. руб. 

• 20.04.2017В марте 2018 года на стадионе к ЧМ-2018 планируется провести крупное мероприятие
• 20.04.2017В Художественной галерее появится бронзовый бюст работы известного немецкого скульптора
• 20.04.2017Волонтёры спасают бобров и выдру, которые четвёртые сутки не могут выбраться из Мазурского канала
• 20.04.2017Рольбинов: Инвесторы планируют освоить территорию вокруг стадиона к ЧМ-2018
• 20.04.2017Полиция нашла 15-летнюю школьницу, пропавшую на четыре дня
• 20.04.2017Калининградские депутаты поддержали закон, приравнивающий электронные сигареты к обычным
• 20.04.2017Калининградские объекты культурного наследия будут бесплатно отдавать в аренду учебным заведениям
• 20.04.2017Водитель автобуса Калининград — Вильнюс, осуждённый за контрабанду янтаря, заплатит перевозчику 1,3 млн рублей
• 20.04.2017В Янтарном построят станцию, которая очистит воду от примесей железа
• 20.04.2017В Калининграде начали работы по нанесению дорожной разметки
• 20.04.2017В Янтарном расширят парковки и летом пустят дополнительный автобус
• 20.04.2017Чиновница о травме гурьевской четвероклассницы: в голову не могло прийти, что можно жаловаться или судиться
• 20.04.2017ФСБ: заказчик теракта в Петербурге практически установлен
• 20.04.2017В мэрии Калининграда подготовили график летних отключений горячей воды
• 20.04.2017Владелец калининградского предприятия попал в число богатейших россиян по версии Forbes
• 20.04.2017Полиция Гусева ищет 40-летнего мужчину, который с февраля не выходит на связь с семьёй (фото)
• 20.04.2017В Зеленоградске построят новую детскую площадку с аттракционами и пейнтболом
• 20.04.2017Движение по первому участку Восточной эстакады планируют открыть до февраля 2018 года
• 20.04.2017"Силовики в автобусах": сотрудники ФСБ провели в Калининграде профилактический рейд
• 20.04.2017Немецкий инвестор хочет выращивать клубнику под Зеленоградском

.: Поиск фирм по рубрикам
.: Поиск фирм по критериям

.: Фотографии Янтарного края
.: Города и регионы
.: Телефонный справочник



.: Сотрудничество
.: Ресурсы сети
.: О справочнике