Сотрудник банка в Калининграде «заработал» 8,8 млн руб. на отмывании денег через фирмы-однодневки - Калининград и Калининградская облаcть - Kaliningrad.net
Реклама
Новости - Подробно
Калининград: 19.09.2014 09:00
Фото newrbk.ru
В Калининграде сотрудник банка получил 8,8 млн руб. в качестве вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
47-летний мужчина и его подельница были признаны виновными в ведении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Суд установил, что с мая 2007 года по январь 2010 года мужчина, являясь сначала советником директора по развитию Калининградского филиала ОАО Банк «Петровский», а затем - советником директора по развитию Калининградского филиала ЗАО «Русстройбанк», вместе с местной жительницей проводил незаконные банковские операции в интересах различных лиц, которые хотели скрыть деньги от налогового и финансового контролей.
Соучастники преступления купили уставные документы и печати различных юрлиц, являвшимися фактически фирмами-однодневками. Чтобы скрыть характер банковских операций и обеспечить собственную безопасность банковский сотрудник организовал по месту своей работы заключение договоров банковского счета и расчетно-кассового обслуживания между этими компаниями и банком. После этого для фирм-однодневок были открыты банковские счета, что позволило использовать их для совершения банковских операций без регистрации и без специального разрешения.
Кроме того, соучастники преступления договорились с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, имевшими открытые банковские счета в различных кредитных организациях, о возможности использовать эти счета для обналичивания денежных средств. На счета фирм-однодневок от заказчиков поступали деньги якобы в качестве оплаты различных сделок.
Размер вознаграждения за совершение каждой незаконной банковской операции (процент от сумм наличных денег) преступники устанавливали самостоятельно. Всего они получили около 8,8 млн руб.
В итоге, суд приговорил сотрудника банка к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года со штрафом в размере 600 тыс. руб. Его подельница получила 2 года 6 месяцам условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 300 тыс. руб.
rugrad.eu
Новости Калининграда
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец
- 20.04.2017В марте 2018 года на стадионе к ЧМ-2018 планируется провести крупное мероприятие
- 20.04.2017В Художественной галерее появится бронзовый бюст работы известного немецкого скульптора
- 20.04.2017Волонтёры спасают бобров и выдру, которые четвёртые сутки не могут выбраться из Мазурского канала
- 20.04.2017Рольбинов: Инвесторы планируют освоить территорию вокруг стадиона к ЧМ-2018
- 20.04.2017Полиция нашла 15-летнюю школьницу, пропавшую на четыре дня
- 20.04.2017Калининградские депутаты поддержали закон, приравнивающий электронные сигареты к обычным
- 20.04.2017Калининградские объекты культурного наследия будут бесплатно отдавать в аренду учебным заведениям
- 20.04.2017Водитель автобуса Калининград — Вильнюс, осуждённый за контрабанду янтаря, заплатит перевозчику 1,3 млн рублей
- 20.04.2017В Янтарном построят станцию, которая очистит воду от примесей железа
- 20.04.2017В Калининграде начали работы по нанесению дорожной разметки
- 20.04.2017В Янтарном расширят парковки и летом пустят дополнительный автобус
- 20.04.2017Чиновница о травме гурьевской четвероклассницы: в голову не могло прийти, что можно жаловаться или судиться
- 20.04.2017ФСБ: заказчик теракта в Петербурге практически установлен
- 20.04.2017В мэрии Калининграда подготовили график летних отключений горячей воды
- 20.04.2017Владелец калининградского предприятия попал в число богатейших россиян по версии Forbes
- 20.04.2017Полиция Гусева ищет 40-летнего мужчину, который с февраля не выходит на связь с семьёй (фото)
- 20.04.2017В Зеленоградске построят новую детскую площадку с аттракционами и пейнтболом
- 20.04.2017Движение по первому участку Восточной эстакады планируют открыть до февраля 2018 года
- 20.04.2017"Силовики в автобусах": сотрудники ФСБ провели в Калининграде профилактический рейд
- 20.04.2017Немецкий инвестор хочет выращивать клубнику под Зеленоградском
Новости 1 - 20 из 111621
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец
