Возрастное ограничение
Сегодня 22.11.2017 (среда): температура ... гр., сейчас гр., , ветер , м/с (0 км/ч), давление мм рт. ст., влажность %  

Сотрудник банка в Калининграде «заработал» 8,8 млн руб. на отмывании денег через фирмы-однодневки - Калининград и Калининградская облаcть - Kaliningrad.net

Мошенникам, проводившим на протяжении нескольких лет незаконные банковские операции, удалось отделать условным сроком...

Реклама

Новости - Подробно


Сотрудник банка в Калининграде «заработал» 8,8 млн руб. на отмывании денег  через фирмы-однодневки Калининград: 19.09.2014 09:00 Фото newrbk.ru

В Калининграде сотрудник банка получил 8,8 млн руб. в качестве вознаграждения за проведение незаконных банковских операций, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

47-летний мужчина и его подельница были признаны виновными в ведении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд установил, что с мая 2007 года по январь 2010 года мужчина, являясь сначала советником директора по развитию Калининградского филиала ОАО Банк «Петровский», а затем - советником директора по развитию Калининградского филиала ЗАО «Русстройбанк», вместе с местной жительницей проводил незаконные банковские операции в интересах различных лиц, которые хотели скрыть деньги от налогового и финансового контролей.

Соучастники преступления купили уставные документы и печати различных юрлиц, являвшимися фактически фирмами-однодневками. Чтобы скрыть характер банковских операций и обеспечить собственную безопасность банковский сотрудник организовал по месту своей работы заключение договоров банковского счета и расчетно-кассового обслуживания между этими компаниями и банком. После этого для фирм-однодневок были открыты банковские счета, что позволило использовать их для совершения банковских операций без регистрации и без специального разрешения.

Кроме того, соучастники преступления договорились с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, имевшими открытые банковские счета в различных кредитных организациях, о возможности использовать эти счета для обналичивания денежных средств. На счета фирм-однодневок от заказчиков поступали деньги якобы в качестве оплаты различных сделок.

Размер вознаграждения за совершение каждой незаконной банковской операции (процент от сумм наличных денег) преступники устанавливали самостоятельно. Всего они получили около 8,8 млн руб.

В итоге, суд приговорил сотрудника банка к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года со штрафом в размере 600 тыс. руб. Его подельница получила 2 года 6 месяцам условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 300 тыс. руб. 



19.09.2014
rugrad.eu

Новости Калининграда

Новости 61 - 80 из 111621
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец 


Новости 61 - 80 из 111621
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец 


Реклама

Погода в Калининграде

Курсы валют

Статистика

Яндекс.Метрика
Rambler's Top100
Яндекс цитирования


Реклама

Реклама

Авторизация

Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:


Калининград.NET